Falsificación y uso de documentos falsos
También conocido como: Documento falso · Uso de documento falso · INE falsa · Comprobante alterado
Delitos de fabricar o alterar un documento, o de usarlo a sabiendas de que es falso, para obtener crédito, abrir cuentas o superar un proceso de alta.
Base legal
Código Penal Federal, arts. 243, 244 y 246
El Código Penal Federal describe la falsificación en el artículo 244 — firma falsa, alteración de un documento verdadero después de firmado, entre otros medios — y la sanciona en el 243: de cuatro a ocho años de prisión si el documento es público, de seis meses a cinco años si es privado. El artículo 246 aplica la misma pena a quien use a sabiendas un documento falso.
En el análisis de riesgo hay dos problemas distintos. El documento alterado — la INE montada, el estado de cuenta editado — deja rastros físicos y digitales y puede contrastarse con fuentes oficiales. El más difícil es el documento auténtico con información falsa: el comprobante de ingresos inflado, el domicilio de otra persona. Pasa cualquier revisión de autenticidad, porque lo falso es el hecho declarado.
Detectar el segundo exige cruzar lo declarado con fuentes independientes: ingresos con movimientos, domicilio con desplazamientos, empleo con registros. Es el mismo razonamiento que desarma la identidad sintética.
Preguntas frecuentes
¿Qué pena tiene usar un documento falso en México?
El Código Penal Federal aplica a quien usa a sabiendas un documento falso la misma pena que a quien lo falsifica: de cuatro a ocho años de prisión si es un documento público y de seis meses a cinco años si es privado, además de multa.